FATCA

2014. gada 1. jūlijā  attiecībā uz  finanšu institūcijām visā pasaulē  stājās spēkā  Amerikas Savienoto Valstu (ASV) likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi jeb FATCA (U.S. Foreign Account Tax Compliance Act) prasības.  

Šī likuma normas ir vērstas uz amerikāņu nodokļu maksātāju izvairīšanās no nodokļiem, izmantojot kontus ārvalstu finanšu iestādēs (ĀFI), novēršanu. 

FATCA prasības stājušās spēkā saskaņā ar starpvaldību vienošanos starp Latviju un ASV. 

Informāciju par ASV nodokļu maksātāju kontiem Latvijas finanšu iestādes sniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) turpmākai apstrādei, personīgo datu aizsardzības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai un tālākai nodošanai ASV nodokļu administrēšanas iestādēm.

Baltic International Bank, kas ir Latvijas Republikā (Eiropas Savienības dalībvalstī) licencēta kredītiestāde, ir apņēmusies pildīt no noslēgtā  Starpvaldību līguma izrietošos pienākumus.

Baltic International Bank ir reģistrēta FATCA specializētajā internetvietnē (FATCA Registration Website) ar ASV Iekšējā ieņēmumu dienesta (IRS) piešķirto reģistrācijas numuru (Global Intermediary Identification Number, GIIN) NPA7J5.99999.SL.428

Starpvaldību līguma prasību izpilde neatstās nekādu būtisku ietekmi nedz uz klientu ikdienas apkalpošanu, nedz uz pienācīgu bankas noslēpuma ievērošanu.