Latvijai augsta vieta Šveices institūta veidotā naudas atmazgāšanas risku novēršanas indeksā

Jaunumi - 2017. gada 31. augusts

Bāzeles Pārvaldības institūts Latviju ir ierindojis 14. vietā naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku novēršanas indeksā. Gada laikā Latvija ir uzlabojusi savas pozīcijas risku reitingā par 14 vietām.

Indeksā institūts sniedz vērtējumu par valsts riskiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Tajā galvenā uzmanība ir pievērsta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas sistēmas novēršanai un citiem saistītiem faktoriem, piemēram, finanšu pārredzamībai un tiesu efektivitātei.

Ekspertu augstāko vērtējumu šogad ir saņēmusi Somija, kas reitingā novērtēta visaugstāk jau ceturto gadu, tai seko Lietuva un Igaunija, kas arī pērn ieņēma otro un trešo vietu. Savukārt augstākie naudas atmazgāšanas un korupcijas finansēšanas riski tiek saskatīti Irānā un Afganistānā.

Reitings tiek veidots, balstoties uz kopumā 14 publiski pieejamiem informācijas avotiem, tajā skaitā Finanšu darījumu darba grupas (FATF), Finanšu slepenības indeksa, "Transparency International", Pasaules Bankas, Pasaules Ekonomikas foruma un citu datiem. Pasaules valstis tiek salīdzinātas pēc kopumā pieciem rādītājiem - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska, finanšu sektora pārredzamības publiskā sektora caurspīdīguma, korupcijas un politiskajiem riskiem.

Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku novēršanas indekss (ENG)

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
Vēlaties saņemt Bankas jaunumus savā e-pastā?

Piesakieties mūsu jaunumiem un saņemiet Baltic International Bank ziņas savā e-pastā!

Pieteikties Arrow blue