Baltic International Bank stiprina ekspertīzi finanšu noziegumu apkarošanas jomā

Jaunumi - 2018. gada 12. novembris

Baltic International Bank investē darbinieku kvalifikācijas celšanā un ekspertīzes stiprināšanā finanšu noziegumu apkarošanas jomā atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Valdes locekle un Drošības dienesta vadītāja Anda Saukāne ir ieguvusi naudas atmazgāšanas novēršanas speciālista CAMS (The Certified Anti-Money Laundering Specialist) sertifikātu. CAMS sertifikāts ir viens no AML jomas augstākajiem starptautiskajiem standartiem, ko finanšu iestādes, valdības un regulatori visā pasaulē atzīst par nopietnu apliecinājumu aizsargāt finanšu sistēmu pret naudas atmazgāšanu.

Anda Saukāne Baltic International Bank

Anda Saukāne, Baltic International Bank
valdes locekle

"Lai sekmētu bankas darbības atbilstību augstākajiem standartiem, jau iepriekš esam veikuši virkni pasākumu, tajā skaitā, stiprinājuši bankas iekšējās kontroles sistēmu, visi bankas darbinieki, kas īsteno “Know Your Customer” (KYC) un “Know Your Customer`s Partner” (KYCP) principus ir izgājuši padziļinātas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) apmācības, kā arī ir ieviesti grozījumi NILLTFN politikā un procedūrās. CAMS sertifikāts ir nākamais solis uz bankas mērķi - veicināt bankas atbilstību starptautiskiem standartiem un tās caurspīdību."

"Sertifikāta iegūšana apliecina, ka bankas komandu veido augsti kvalificēti eksperti, kas pastāvīgi seko līdzi visām nozares aktualitātēm. Finanšu nozarē tā ir laba pārvaldības prakse, ka bankas vadība padziļina savas zināšanas dažādās jomās. Šobrīd terorisms un narkotikas ir viens no lielākajiem draudiem sabiedrībai, tāpēc finanšu nozares pārstāvjiem ir uzticēta liela atbildība. Pirmkārt, ieviest kontroles mehānismus un sistēmas, lai laikus novērstu aizdomīgus darījumus un, otrkārt, pilnveidotu riska pārvaldes veidus un instrumentus,” stāsta Anda Saukāne, Baltic International Bank valdes locekle, uzsverot, ka šos pasākumus Baltic International Bank īpaši aktīvi veic jau kopš 2016. gada, kad ir uzsākta jaunās bankas stratēģijas ieviešana.

Anda Saukāne strādā Baltic International Bank kopš 2012.gada, sākotnēji veicot nodokļu politikas konsultantes pienākumus, no 2013. gada ieņemot Informācijas pārvaldes un no 2017.gada marta - Drošības dienesta vadītājas amatu.

 

Atpakaļ uz ziņu sarakstu